مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دليل الموجهات الارشادية لشركات ومؤسسات التمويل الاصغر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
-
دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014
- منشور الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
- تعميم خاص بمكافحة غسل الأموال
- دليل الرقابة المكتبية على التزام المصرف بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- معايير واتفاقيات واوراق عمل دولية خاصة بمكافحة غسل الامول وتمويل الإرهاب
- تقرير عن جهود السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب