معايير واتفاقيات واوراق عمل دولية خاصة بمكافحة غسل الامول وتمويل الإرهاب
معايير واتفاقيات وأوراق عمل دولية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب PDF
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام المكافحة (بالإنجليزية)
- اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (اتفاقية باليرمو)
- الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م
- اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).
- ورقة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي (بالإنجليزية)
- إرشادات الفاتف بشأن الأشخاص ذوي النفوذ (بالإنجليزية)
- إرشادات تطبيق المنهج القائم على المخاطر للمصارف (بالإنجليزية)
- موجهات مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص خدمات المراسلة المصرفية (بالانجليزية)
- تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص التدفقات المالية من الاتجار بالبشر (بالانجليزية)
- تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص غسل الأموال المحترف (بالانجليزية) .
- تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بخصوص دور الحوالات والخدمات المشابهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بالانجليزية)
- الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تفعيل دور المراجعين في مكافحة غسل الاموال.
- ابلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المشبوهة.