دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
التاريخ: 27 ربيع الاول 1443هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2021م
النمرة /ب س م/ا ع ت ت ج م/م م/3
معنون لكافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية
السيد/ مدير عام ..........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،،
الموضوع : دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية
لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
بالإشارة الي الموضوع أعلاه ،وفي إطار الإلتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية و قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م والحاقاً للمنشور 8/2014 الصادر من بنك السودان المركزي بتاريخ 9 /سبتمبر/2014م و الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب ، نفيدكم بأنه قد تقرر الالتزام التام بالعمل وفقاً لدليل الموجهات الإرشادية المرفق .
ولكم خالص الشكر و التقدير ،،،
تهاني عثمان ابوالقاسم سهام عبدالمجيد محمدنور
إدارة المؤسسات المالية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
لتحميل الدليل اضغط هنا دليل الموجهات الإرشادية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب