قرار مرتقب بإزالة السودان من المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة واعلان السودان كدولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
اقر الفريق الفني لمجموعة العمل المالي الدولية ( فريق المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة ) بالتزام السودان بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبناءا على ذلك سيتم رفع توصية في الاجتماع العام بالمجموعة الدولية بخصوص إعلان السودان كدولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية والمتوقع عقده في فرنسا نهاية شهر فبراير القادم.
جاء ذلك خلال اجتماعات المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة الذي عقد بزمبابوي الأسبوع الماضي و الذي شارك فيه السودان بوفد ضم ممثلين ( د.حيدر عباس ابوشامة وحدة المعلومات المالية و د. محمد جمال الدين رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (1267,1373) ومولانا سهام عثمان محمد المستشار العام بوزارة العدل ومولانا عامر محمد إبراهيم مستشار وحدة المعلومات المالية ومحمد احمد على بنك السودان المركزي .
قدم فيه الوفد تقرير السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن التقرير شمولية القوانين السودانية وتجريم كافة الأفعال في الاتجار غير المشروع في السلع والرشوة والفساد،و استقلالية وحدة المعلومات المالية وقواعد المساعدات القانونية المتبادلة ولوائح تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقاعدة وطالبان والإرهابيين.و الالتزام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه العملاء .
أشاد المجتمعون بحجم الانجازات الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في القوانين والضوابط واللوائح
وتقارير كاملة للجهات الرقابية (سوق الخرطوم للأوراق المالية ,هيئة الرقابة على التأمين , وبنك السودان المركزي ) وإضافة إلى أداء وحدة المعلومات المالية والتي عكست فعالية ومهنية هذة الجهات والتى بدورها تعكس فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جانبه صرح د. حيدر عباس مدير وحدة المعلومات المالية أن هذة النتيجة تعكس التزام السودان للعالم الخارجي بكل المتطلبات الدولية وهذا من شأنه أن يفتح العديد من مجالات التعاون المالي.وأضاف أن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا طيبا للمصارف بإزالة العديد من القيود التي فرضت علي التعاملات المصرفية خلال الفترة الماضية.هذا إلي جانب تصحيح صورة السودان لدي المجتمع الدولي فيما يتعلق مكافحة السودان للإرهاب .