القوائم الصادره عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN) و مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC)
التاريخ: 3 محرم 1442ه
الموافق: 23 أغسطس 2020م
النمرة /ب س م/ا ع ت ت ج م/م م/3
السيد/ مدير عام
(معنون للمصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية)
الموضوع : القوائم الصادره عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN)
و مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC)
بالإشارة للموضوع أعلاه ، و المخاطر العالية التي يمثلها التعامل مع الأشخاص و الكيانات المحظورة من قِبل لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، و قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ، يجب على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية التأكد من وجود نظام تقني فعال للإلتزام الفوري بتطبيق إجراءات الفحص و الحظر و التجميد وفقاً للمتطلبات الدولية .
ع/ بنك السودان المركزي
سامية عبدالمنعم محمود سهام عبدالمجيد محمدنور
إدارة المؤسسات المالية
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي