متطلبات فتح فروع المصارف بالمناطق الحرة
أولاً : متطلبات الترخيص المبدئي :
- في حالة (فرع، شركة تابعة للمصرف ، مؤسسة منشأة بقانون خاص)
- قديم طلب يتم فيه توضيح المطلوب من الترخيص
- موافقة مجلس الإدارة
- موافقة سلطة المنطقة الحرة
- بيان يوضح الارتباطات بين المصرف واي مجموعات اقتصادية بالداخل والخارج .
- تعبئة الاستمارة الخاصة بغسل الأموال للمساهمين
- دراسة الجدوى الاقتصادية .
- خطة عمل لثلاثة سنوات علي الأقل
- مستند لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر من الصحيفة الجنائية للأشخاص المؤسسين.
- فائض متباينة رأس المال
- في حالة فرع لمصرف أجنبي بالإضافة إلي ما ذكر أعلاه يجب استيفاء الآتي:
- موافقة السلطة الرقابية في بلد المنشأ
- تعهد بتحمل أي التزامات قد تنشأ في حالة التصفية
- ميزانية مراجعه لثلاثة سنوات
ثانياُ: مطلبات الترخيص النهائي :
- عقد ولائحة التأسيس
- دفع رأس المال المحدد باللائحة
- تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة بنك السودان المركزي
- النظم الإدارية و المالية
- الهيكل الإداري
- مرشد العمل
- إعداد وتجهيز المقر
ثالثاً: الموافقة علي مزاولة العمل المصرفي لفرع المنطقة الحرة:
- الحصول علي الترخيص النهائي من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي.
تنويه:
- فترة التصديق المبدئي ستة أشهر في حالة عدم الالتزام بمتطلبات الترخيص النهائي تعتبر ملغية ما لم يتم تمديدها
- يتم التمديد لفترة ثلاثة أشهر بعد تقديم مبررات لطلب التمديد