إبراز مستندات الرقم الوطني

التاريخ : 23 صفر 1440 هـ

الموافق : 01 نوفمبر 2018م

منشورات الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي

منشور رقم (9/2018)

معنون لكافة المصارف و المؤسسات المالية

الموضوع : إبراز مستندات الرقم الوطني

في إطار  سعي بنك السودان المركزي لتطوير الضوابط التنظيمية  للمصارف و المؤسسات المالية  فيما يتعلق بتعزيز إجراءات العناية الواجبة وفق نص الماده ( 6 - ه ) من قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب 2014م ، وفي إطار تسهيل عملية الربط الشبكي ، فقد تقرر الآتي :-

1. إلغاء تعميم ( إبراز الرقم الوطني كمستند أساسي عند التعامل المصرفي) بتاريخ 2 نوفمبر 2016م .

2. أن تقوم المصارف و المؤسسات المالية بطلب مستندات إثبات الشخصية التي تحتوي على الرقم الوطني بجانب المستندات الأخرى المطلوبة عند التعامل مع الجمهور في كافة المعاملات .

   يسرى العمل بهذا المنشور إعتباراً   من تاريخه .

    

    

   ع/ بنك السودان المركزي

    

   سامية عبدالمنعم محمود                                                                    سهام عبدالمجيد محمد نور

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي