المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة (RRG) تشيد بجهود السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشاد   الاجتماع العام للمجموعة الإفريقية للمراجعة المستهدفة  RRG  المنعقد في كينيا خلال الفترة 13 إل 17 مايو الحالي بالمجهود الكبير الذي بذله السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  خاصة في مجال استكمال الرقابة والإشراف في القطاع المالي واستقلالية وحدة التحريات المالية حيث ابرز التقرير الذي قدمه د. حيدر عباس رئيس وفد السودان العديد من النجاحات التي تحققت في مجال القطاع المالي والمتمثلة في استصدار وحدة التحريات المالية للأدلة الإرشادية  للجهات الملزمة بالإبلاغ بجانب التقرير الخاصة بنشاط الوحدة  وكذلك إصدار كل من بنك السودان المركزي  وهيئة الرقابة على التامين وسوق الخرطوم للأوراق المالية المنشورات واللوائح في هذا المجال إلي جانب إجراء التفتيش الميداني والمكتبي للمؤسسات الخاضعة لإشرافها. وطلب الاجتماع من وفد السودان إبراز هذا النجاح للعالم الخارجي من خلال المؤسسات الإقليمية وتكثيف التواصل معها  والاستمرار في برامج التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل إدارات الالتزام وزيادة حالات الاشتباه حيث أن زيادة الحالات تعني فعالية نظام المكافحة في السودان مع ضرورة الإسراع في إجراءات تعديل بعض مواد القانون  .

 من جانبه عبر د. حيدر عباس  أن هذا النجاح يرجع للاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع مكافحة غسل الأموال  وتمويل الإرهاب وذلك من خلال المتابعة الشخصية للسيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن من خلال الاجتماعات الأسبوعية للجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتذليل كافة الصعاب .