Regulations and Orders of Foreign Exchange Operations

كتيب ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الأجنبي للعام 2014

كتيب ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2014م

ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الأجنبي للعام 2014

تسهيلا للعاملين بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وعملائهم لفهم وتنفيذ القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات والمنشورات المتعلقة بالنقد الأجنبي تم إصدار هذا الكتيب الذي يحتوي على تجميع وإعادة صياغة لجميع المنشورات السارية إضافة إلى قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لعام 1981 وتعديلاته ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م وذلك لسهولة الاطلاع عليها وتقرر الغاء كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2012 م والاستعاضة عنه بهذا الكتيب على أن يسرى العمل به وبأي ملاحق ومنشورات تالية له خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2013م.

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

الفصل الاول: أسس وضوابط فتح وادارة الحسـابات الحرة والخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية

الفصل الثاني: ضوابط وإجراءات الصادر

الفصل االثالث: ضوابط وإجراءات الاستيراد

1. فتح وإدارة الحسابات .
2. حسابات المقيمين
   • متطلبات فتح الحسابات
   • الأفراد السودانيين
   • الأفراد الأجانب المقيمين بالسودان
   • الشركات والمؤسسات وأسماء الأعمال المسجلة بالسودان
   • الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية السودانية الولائية
   • تغذية حسابات المقيمين
   • استخدام حسابات المقيمين
3. حسابات غير المقيمين
   • الافراد الأجانب غير المقيمين
   • الشركات والجهات غير المسجلة بالسودان
   • السفارات والقنصليات والمنظمات
   • تغذية حسابات غير المقيمين
   • استخدامات حسابات غير المقيمين
4. ضوابط عامة لحسابات المقيمين وغير المقيمين بالنقد الأجنبي
5. حسابات المقيمين وغير المقيمين بالعملة المحلية بالنسبة للجهات والأفراد والأجانب
   1. إجراءات الصادر
   2. حصيلة الصادر
   3. إجراءات تصدير خاصة ببعض السلع
   4. صادر الذهب الحر
   5. صادر الذهب بغرض الاصلاح والاعاداة
   6. الصادرات التي تصدق بها الحياة البرية
   7. صادر السمسم الى جمهورية مصر العربية عن طريق البر
   8. صادر الصمغ العربي
   9. صادر الذرة
   1. ضوابط عامة تطبق على كافة طرق الاستيراد
   2. ضوابط منح التمويل لأغراض الاستيراد
   3. ضوابط الاستيراد بتسهيلات خارجية
   4. ضوابط الاستيراد بخطاب اعتماد مستندي اطلاع( sight L/C)
   5. ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع ضد المستندات(CAD)
   6. ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع المقدم
   7. ضوابط الاستيراد بغرض الاستثمار
   8. ضوابط الاستيراد في حالة البضائع العابرة Transit
   9. ضوابط الاستيراد عن طريق نظام البوند الحر والمناطق والأسواق الحرة
   10. ضوابط استيراد خاصة ببعض السلع
       • استيراد المبيدات
       • ااستيراد لعربات والركشات
       • استيراد الشاحنات والناقلات
       • استيراد الإطارات ا لجديدة
       • استيراد اللبن المجفف
       • استيراد استيراد السكر الابيض
       • استيراد العينات المجانية وحوافز الشراء(Bonus) للأدوية الطبية
6. الفصل الرابع: ضوابط خطابات الضمان بالنقد الاجنبى
   1. إصدار خطابات الضمان
   2. الضمان البحري (Shipping Guarantee)
   3. الضمانات الخارجية المقابلة (Foreign Counter Guarantee)
   4. تبليغ الضمانات الخارجية
   5. ضوابط عامة
7. الفصل الخامس: سوق النفد الاجنبى
   1. الإعلان عن العملات
   2. التعامل في النقد الأجنبي
   3. تطوير سوق مابين المصارف في النقد الاجنبي
   4. السعر التأشيرى
   5. آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي
   6. صناع السوق في مجال النقد الأجنبي
   7. التحول للتعامل بالعملات الاخرى خلاف الدولار الأمريكي
   8. تفعيل دور العملات الأجنبية في التعاملات المصرفية والتجارية
   9. أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى خلاف الدولار الأمريكي
   10. فروع المصارف العاملة بالنقدة الاجنبي
8. الفصل السادس: الاستثمارات المدفوعة بالنقد الاجنبي
   1. تعريف رأس المال والقروض
   2. إجراءات تسجيل رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الاجنبي
   3. إعادة تحويل رأس المال والأرباح
   4. إعادة تحويل القروض
   5. حسابات المستثمرين الاجانب
9. الفصل السابع: موضوعات اخري مختلفة
   1. الشركة السودانية للأسواق و المناطق الحرة
   2. ضوابط التعامل مع المناطق الحرة السودانية
   3. تنظيم مراكز النقد الأجنبي بالمصارف التجارية
   4. حساب موارد نافذة بنك السودان المركزي
   5. الترتيبان المصرفية المتعلقة بعدم استخدام نظام مقاصة الدولار الأمريكي
   6. تحويل موارد بنك السودان المركزي لمراسليه بالخارج
   7. حسابات المصارف لدي بنك السودان المركزي
   8. السرية المصرفية و منح المعلومات والبيانات
   9. إيجار العقارات بالنقد الأجنبي
   10. إدارة أرصدة المصارف لدي مراسليها بالخارج
   11. بطاقات سوبريما ( Future Strategies)
   12. قانون مكافحة غسل الأموال
10. الفصل الثامن: القوانين واللوائح والاوامر الادارية
    1. قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م
    2. لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2011
    3. لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م
    4. الأوامر الإدارية

ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2014م

تسهيلا للعاملين بشركات الصرافة والمؤسسات المالية وعملائهم لفهم وتنفيذ القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات والمنشورات المتعلقة بعمل شركات الصرافة تم إصدار هذا الكتيب الذي يحتوي على تجميع وإعادة صياغة لجميع المنشورات السارية بعمل شركات الصرافة إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال الصرافة لعام 2011 وذلك لسهولة الاطلاع عليها وتقرر الغاء كتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2012 م والاستعاضة عنه بهذا الكتيب على أن يسرى العمل به وبأي ملاحق ومنشورات تالية له خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2013م.

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2014م

• منح الترخيص المبدئي
• منح الترخيص النهائي
• تجديد الترخيص
• رأس المـــال
• التأميـــن
• صلاحيات شركات الصرافة
• السعر التأشيري
• اسعار صرف العملات الاجنبية الاخرى خلاف الدولار
• حسابات الصرافة
• الوساطة في سوق النقد الأجنبي
• التحاويل الداخلية
• أعمال غير مسموح للصرافات القيام بهـا
• السجلات المحاسبية و الجداول الإحصائية
• الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
• مواعيد العمل
• ضوابط عامة
• أسس وضوابط فتح وقفل فروع ونوافذ شركات الصرافة وانتقال مواقع الفروع
• شركات الصرافة المرخص لها بالعمل
• مرفقات
• لائحة تنظيم أعمال الصرافة للعام 2011