القوائم الصادره عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN) و مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC)

التاريخ: 3 محرم 1442ه

  الموافق: 23 أغسطس 2020م        

   النمرة /ب س م/ا ع ت ت ج م/م م/3

 السيد/  مدير عام

 (معنون للمصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية)

الموضوع : القوائم الصادره عن لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي (UN)

و مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC)

بالإشارة للموضوع أعلاه ، و المخاطر العالية التي يمثلها التعامل مع الأشخاص و الكيانات المحظورة من قِبل لجان العقوبات بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ، و قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ، يجب على المصارف و المؤسسات المالية غير المصرفية التأكد من وجود نظام تقني فعال للإلتزام الفوري بتطبيق إجراءات الفحص و الحظر و التجميد وفقاً للمتطلبات الدولية .

ع/ بنك السودان المركزي

سامية عبدالمنعم محمود                                                              سهام عبدالمجيد محمدنور 

إدارة المؤسسات المالية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي